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舞钢天气预报,史丹利农业集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告-雷火电竞2

admin 雷火电竞 2019-06-04 261 0

  证券代码:002588 证券简称:史丹利布告编号:2019-021

  史丹利农业集团股份有限公司2018年度股东大会抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保布告的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  重要提示:

  1、本次股东大会没有添加、否决或改变方案的景象;

  2、本次股东大会未触及改变前次股东大会抉择。

  一、会议举行状况

  1、会议告诉:史丹利农业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月27日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了会议告诉。

  2、会议举行时刻:

  现场会议举行时刻:2019年5月21日14时

  网络投票时刻:

  (1)经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月20日下午15:00—2019年5月21日下午15:00中的恣意时刻

  (2)经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月21日9:30-11:30、13:00-15:00

  3、现场会议举行地址:山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利集团办公楼会议室

  4、招集人:公司董事会

  5、表决方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法

  6、现场会议主持人:董事长高文班先生

  会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等法令法规、规范性文件及《史丹利农业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《史丹利农业集团股份有限公司股东大会议事规矩》的规则。

  二、会议到会状况

  1、整体状况:

  到会本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共20人,代表有表决权的股份710,214,871股,占公司有表决权股份总数的61.3903%。

  2、现场到会会议的状况:

  到会本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共14人,代表有表决权的股份710,035,897股,占公司有表决权股份总数的61.3749%。

  3、网络投票的状况:

  经过深圳证券交易所互联网投票体系和深圳证券交易所交易体系投票的股东共6人,代表有表决权的股份178,974股,占公司有表决权股份总数的0.0155%。

  公司部分董事、监事及高档管理人员到会了本次会议,北京市君合律师事务所的见证律师列席了本次会议。

  三、方案审议表决状况

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方法对各项方案逐个进行了表决。

  1、审议经过了《2018年度董事会工作陈述》。

  参加表决的有表决权股份总数为710,214,871股,赞同710,055,297股,占参加表决的有表决权股份总数的99.9775%;对立11,800股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0017%;放弃147,774股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0208%。

  其间,持股5%以下股东表决状况为:赞同879,628股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%;对立11,800股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的1.1355%;放弃147,774股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的14.2199%。

  2、审议经过了《2018年度监事会工作陈述》。

  参加表决的有表决权股份总数为710,214,871股,赞同710,055,297股,占参加表决的有表决权股份总数的99.9775%;对立11,800股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0017%;放弃147,774股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0208%。

  其间,持股5%以下股东表决状况为:赞同879,628股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%;对立11,800股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的1.1355%;放弃147,774股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的14.2199%。

  3、审议经过了《独立董事2018年度述职陈述》。

  参加表决的有表决权股份总数为710,214,871股,赞同710,055,297股,占参加表决的有表决权股份总数的99.9775%;对立159,574股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0225%;放弃0股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0000%。

  其间,持股5%以下股东表决状况为:赞同879,628股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%;对立159,574股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的15.3554%;放弃0股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的0.0000%。

  4、审议经过了《2018年度财务决算陈述》。

  参加表决的有表决权股份总数为710,214,871股,赞同710,055,297股,占参加表决的有表决权股份总数的99.9775%;对立11,800股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0017%;放弃147,774股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0208%。

  其间,持股5%以下股东表决状况为:赞同879,628股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%;对立11,800股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的1.1355%;放弃147,774股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的14.2199%。

  5、审议经过了《2018年年度陈述》及其摘要。

  参加表决的有表决权股份总数为710,214,871股,赞同710,055,297股,占参加表决的有表决权股份总数的99.9775%;对立11,800股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0017%;放弃147,774股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0208%。

  其间,持股5%以下股东表决状况为:赞同879,628股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%;对立11,800股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的1.1355%;放弃147,774股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的14.2199%。

  6、审议经过了《2018年度利润分配预案》。

  参加表决的有表决权股份总数为710,214,871股,赞同710,055,297股,占参加表决的有表决权股份总数的99.9775%;对立159,574股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0225%;放弃0股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0000%。

  其间,持股5%以下股东表决状况为:赞同879,628股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%;对立159,574股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的15.3554%;放弃0股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的0.0000%。

  7、审议经过了《关于公司2018年度内部操控自我点评陈述的方案》。

  参加表决的有表决权股份总数为710,214,871股,赞同710,055,297股,占参加表决的有表决权股份总数的99.9775%;对立159,574股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0225%;放弃0股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0000%。

  其间,持股5%以下股东表决状况为:赞同879,628股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%;对立159,574股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的15.3554%;放弃0股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的0.0000%。

  8、审议经过了《关于聘任2019年度审计组织的方案》。

  参加表决的有表决权股份总数为710,214,871股,赞同710,055,297股,占参加表决的有表决权股份总数的99.9775%;对立11,800股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0017%;放弃147,774股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0208%。

  其间,持股5%以下股东表决状况为:赞同879,628股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%;对立11,800股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的1.1355%;放弃147,774股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的14.2199%。

  9、审议经过了《关于确认2019年度搁置自有资金进行出资理财额度的方案》。

  参加表决的有表决权股份总数为710,214,871股,赞同710,038,397股,占参加表决的有表决权股份总数的99.9752%;对立176,474股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0248%;放弃0股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0000%。

  其间,持股5%以下股东表决状况为:赞同862,728股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的83.0183%;对立176,474股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的16.9817%;放弃0股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的0.0000%。

  10、审议经过了《关于公司2019年度请求银行归纳授信额度的方案》。

  参加表决的有表决权股份总数为710,214,871股,赞同710,055,297股,占参加表决的有表决权股份总数的99.9775%;对立11,800股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0017%;放弃147,774股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0208%。

  其间,持股5%以下股东表决状况为:赞同879,628股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%;对立11,800股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的1.1355%;放弃147,774股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的14.2199%。

  11、审议经过了《关于对全资子公司供给担保的方案》。

  参加表决的有表决权股份总数为710,214,871股,赞同710,055,297股,占参加表决的有表决权股份总数的99.9775%;对立159,574股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0225%;放弃0股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0000%。

  其间,持股5%以下股东表决状况为:赞同879,628股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%;对立159,574股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的15.3554%;放弃0股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的0.0000%。

  12、审议经过了《关于运用自有资金进行风险出资理财的方案》。

  参加表决的有表决权股份总数为710,214,871股,赞同710,055,297股,占参加表决的有表决权股份总数的99.9775%;对立11,800股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0017%;放弃147,774股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0208%。

  其间,持股5%以下股东表决状况为:赞同879,628股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%;对立11,800股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的1.1355%;放弃147,774股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的14.2199%。

  13、审议经过了《关于修订的方案》。

  (1)添加经营范围并修订公司章程

  参加表决的有表决权股份总数为710,214,871股,赞同710,055,297股,占参加表决的有表决权股份总数的99.9775%;对立11,800股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0017%;放弃147,774股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0208%。

  其间,持股5%以下股东表决状况为:赞同879,628股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%;对立11,800股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的1.1355%;放弃147,774股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的14.2199%。

  (2)依据《上市公司管理原则》(2018 年修订)修订公司章程

  参加表决的有表决权股份总数为710,214,871股,赞同709,195,169股,占参加表决的有表决权股份总数的99.8564%;对立871,928股,占参加表决的有表决权股份总数的0.1228%;放弃147,774股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0208%。

  其间,持股5%以下股东表决状况为:赞同19,500股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的1.8764%;对立871,928股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的83.9036%;放弃147,774股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的14.2199%。

  14、审议经过了《关于修订的方案》。

  参加表决的有表决权股份总数为710,214,871股,赞同710,055,297股,占参加表决的有表决权股份总数的99.9775%;对立11,800股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0017%;放弃147,774股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0208%。

  其间,持股5%以下股东表决状况为:赞同879,628股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%;对立11,800股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的1.1355%;放弃147,774股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的14.2199%。

  15、审议经过了《关于修订的方案》。

  参加表决的有表决权股份总数为710,214,871股,赞同710,055,297股,占参加表决的有表决权股份总数的99.9775%;对立11,800股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0017%;放弃147,774股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0208%。

  其间,持股5%以下股东表决状况为:赞同879,628股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%;对立11,800股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的1.1355%;放弃147,774股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的14.2199%。

  16、审议经过了《关于修订的方案》。

  参加表决的有表决权股份总数为710,214,871股,赞同710,055,297股,占参加表决的有表决权股份总数的99.9775%;对立11,800股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0017%;放弃147,774股,占参加表决的有表决权股份总数的0.0208%。

  其间,持股5%以下股东表决状况为:赞同879,628股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%;对立11,800股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的1.1355%;放弃147,774股,占到会会议持股5%以下股东有表决权股份总数的14.2199%。

  上述第1至12项,14至16项方案为一般抉择事项,现已到会股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上经过;第13项方案为特别抉择事项,现已到会股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上经过。

  四、律师出具的法令意见

  本次股东大会经北京市君合律师事务所曲惠清律师、高帅律师到会会议见证,并对本次股东大会的相关事项出具了法令意见:公司本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员资历和招集人资历以及表决程序等事宜,契合法令、法规及《公司章程》的有关规则,由此作出的股东大会抉择是合法有用的。

  北京市君合律师事务所赞同将本法令意见书随公司本次股东大会抉择按有关规则予以布告。

  五、备检文件

  1、史丹利农业集团股份有限公司2018年度股东大会抉择;

  2、北京市君合律师事务所就本次股东大会出具的《关于史丹利农业集团股份有限公司2018年度股东大会的法令意见书》。

  特此布告。

  史丹利农业集团股份有限公司董事会

  二〇一九年五月二十一日

(责任编辑:DF134)

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